Ликвидация ООО через оффшор — альтернативный и легальный способ избавиться от компании. За счет присутствия большого количества рисков и сложности самой процедуры такая ликвидация не пользуется особой популярностью. Перед проведением операции необходимо детально изучить ее этапы.

Ликвидация через оффшор

Особенности

Владельцы ООО редко рассматривают вариант ликвидации Общества при помощи оффшора, так как существует вероятность, что процедура будет признана нелегальной.

Чаще всего такой альтернативный способ ликвидации применяется для закрытия общества с ограниченной ответственностью, на счету которого присутствуют долги. Манипуляция предполагает смену учредителя, но само ООО продолжает свое существование. Однако такая замена может стать основанием для открытия судебного разбирательства.

Смена учредителя проводится только для продолжения предпринимательской деятельности, а не с целью ликвидации ООО.

Возможные причины

Существует множество причин к ликвидации ООО посредством оффшора. К числу основных можно отнести следующие:

  • присутствие крупных непогашенных долгов перед кредиторами и государством;
  • серьезные недочеты в бухгалтерии;
  • проблемы с налоговой отчетностью.

Не все причины связаны с нарушением закона. Такой альтернативный способ применяется и в тех ситуациях, когда нужно максимально быстро закрыть ООО.

Этапы

Закрытие Общества через оффшор имеет свои этапы. Изначально организовывается собрание учредителей. На нем принимается решение о закрытии ООО, что закрепляется в соответствующем протоколе. Далее, проводятся следующие действия:

  • составляется партнерский договор;
  • происходят поиски оффшора, куда будут помещены все активы компании;
  • оффшорная фирма делает денежные вливания в предприятие;
  • оформляется выход учредителей из владения компанией;
  • назначается директор-иностранец, на которого не распространяется действие законодательства России.

Важным этапом является поиск надежного и ответственного иностранного партнера. В противном случае, могут возникнуть серьезные неприятные ситуации. Чтобы провести ликвидацию, иностранец должен купить большую долю компании или внести в нее свои активы. При внесении вклада в актив фирмы алгоритм действий следующий:

  1. Иностранный инвестор составляет заявление о желании стать участником ООО. При этом указывается точная сумма вливаний и порядок ее выплаты.
  2. Созывается собрание, на котором принимается решение о принятии нового члена. По этому поводу создается протокол, который заверяется нотариусом.
  3. При внесении денежных средств на счет создается акт приема-передачи.
  4. Директор фирмы пишет заявление в налоговую. К нему прикладывается устав и протокол.

В течение 3 недель после официальной передачи прав иностранному владельцу, фирма закрывается. На специальном собрании каждый из учредителей должен проголосовать за ее ликвидацию. Обязательным условием является уведомление о закрытии фирмы всех кредиторов и получение от них ответа.

При составлении договора о купле-продаже необходимо учитывать все нюансы:

  • условия передачи;
  • количество имущества;
  • стоимость проведения сделки.

Все документы должны быть нотариально заверенными.

Плюсы и минусы

Ликвидация через оффшор имеет свои преимущества и недостатки. К числу основных плюсов такой процедуры относятся:

  • возможность закрытия фирмы с долгами;
  • законность всех операций;
  • отсутствие проверки бухгалтерской документации;
  • закрытая отчетность о кредитных и финансовых операциях;
  • конфиденциальность реальных бенефициаров.

Альтернативный способ ликвидации имеет и недостатки. Основной минус закрытия ООО при помощи оффшора — риск, что процедура будет признана нелегальной.

При малейшем подозрении в незаконности действий налоговый орган обращается в суд с вопросом о незаконной продаже доли ООО.

Часто налоговые инспекторы пытаются досконально изучить причины проведения ликвидации. Поэтому могут всплывать проблемы с финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица.

Последствия

Если иностранное лицо покупает не долю в ООО, а все 100%, то ликвидацию можно провести в самые короткие сроки. Однако при этом налоговая служба может начать более тщательно следить за финансовой деятельностью нового владельца. Несмотря на то, что у компании появляется новый владелец, предыдущий не освобождается от ответственности за свои финансовые проступки.

После признания незаконности проведения сделки по ликвидации ООО прежние его члены будут нести уголовную ответственность. Избежать такого негативного последствия можно только при соблюдении всех норм действующего законодательства и сотрудничестве с проверенными оффшорными компаниями.

Иными словами, ликвидация компании через оффшор является альтернативным вариантом закрытия компании. Однако данный метод применяется не часто, так как подобные сделки особенно тщательно проверяются налоговой службой.

 

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 110-71-84

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

Также вы можете задать вопрос онлайн-консультанту:

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 110-71-84

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Нажимая на кнопку «Отправить комментарий» вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных.

Please enter your name here